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Modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Adjuntamos hoy un modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Se plantea Recurso de Casación contra Sentencia de la Audiencia Provincial de origen, por la que se condena a nuestro cliente a la pena de 7 meses de prisión y multa, como autor de un delito de blanqueo de capitales, y se fundamenta el mismo en 3 motivos: el primero al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por violación del artículo 24.2 de la Constitución Española, en concreto del derecho a la presunción de inocencia, ya que no se ha practicado prueba de cargo de suficiente entidad en el acto del juicio que avale la autoría del acusado, con respecto al delito de blanqueo de capitales. El segundo por infracción de Ley del art. 849.1 en relación a la indebida aplicación al supuesto que nos ocupa del artículo 301.1 y 2 del CP, y el tercero por  infracción de Ley del art. 849.1, por infracción del principio de proporcionalidad de penas vulnerándose, por falta de motivación, lo dispuesto en el artículo 301.1 del Código Penal en relación con el artículo 66.1.1ª del CP.

 

En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia se mantiene en el recurso que no se ha practicado prueba de cargo que avale que, en las dos simples operaciones llevadas a cabo por el acusado (que se desglosan en el recurso al que nos remitimos), se llegaran a utilizar beneficios económicos obtenidos de la comisión de distintos delitos anteriores, con la intención de ocultar el origen de tales fondos y de integrarlos en el circuito legal del dinero. Se asume que en este tipo de delito haya de acudirse a la prueba indiciaria, pero se sostiene que, en este caso concreto, difícilmente se puede entender que se haya producido un incremento inusual del patrimonio, o un manejo de cantidades de dinero, que por su elevada cantidad, o dinámica de las transmisiones, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

 

Es evidente que como indica la jurisprudencia, uno de los indicios más habituales de este tipo de delito, es la importancia de la cantidad de dinero blanqueado, y en este caso la cantidad no alcanza ni los 17.000 €, por lo que no puede calificarse de “inusual o desproporcionado incremento patrimonial de sujeto”.

 

Por otro lado la naturaleza y características de las operaciones, no pueden entenderse como complejas, ni realizadas a través de “sociedades pantalla” o entramados financieros, ya que nos encontramos ante dos operaciones simplísimas en su desarrollo y ejecución.

 

Finalmente se sostiene en el recurso que no nos encontramos ante una persona que carezca de rastro de actividad laboral y empresarial que no le permitiera disponer de fondos “lícitos” para las operaciones que llevó a cabo.

 

Se articulan otros dos motivos en el Recurso que acompañamos, a cuyo modelo nos remitimos, esperando que pueda ser de utilidad.

 

 

Modelo Recurso de Casación en delito de blanqueo de capitales  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

 

MODELO DE RECURSO DE CASACION EN PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

 

Adjuntamos hoy un modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Se plantea Recurso de Casación contra Sentencia de la Audiencia Provincial de origen, por la que se condena a nuestro cliente a la pena de 7 meses de prisión y multa, como autor de un delito de blanqueo de capitales, y se fundamenta el mismo en 3 motivos: el primero al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por violación del artículo 24.2 de la Constitución Española, en concreto del derecho a la presunción de inocencia, ya que no se ha practicado prueba de cargo de suficiente entidad en el acto del juicio que avale la autoría del acusado, con respecto al delito de blanqueo de capitales. El segundo por infracción de Ley del art. 849.1 en relación a la indebida aplicación al supuesto que nos ocupa del artículo 301.1 y 2 del CP, y el tercero por  infracción de Ley del art. 849.1, por infracción del principio de proporcionalidad de penas vulnerándose, por falta de motivación, lo dispuesto en el artículo 301.1 del Código Penal en relación con el artículo 66.1.1ª del CP.

 

En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia se mantiene en el recurso que no se ha practicado prueba de cargo que avale que, en las dos simples operaciones llevadas a cabo por el acusado (que se desglosan en el recurso al que nos remitimos), se llegaran a utilizar beneficios económicos obtenidos de la comisión de distintos delitos anteriores, con la intención de ocultar el origen de tales fondos y de integrarlos en el circuito legal del dinero. Se asume que en este tipo de delito haya de acudirse a la prueba indiciaria, pero se sostiene que, en este caso concreto, difícilmente se puede entender que se haya producido un incremento inusual del patrimonio, o un manejo de cantidades de dinero, que por su elevada cantidad, o dinámica de las transmisiones, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

 

Es evidente que como indica la jurisprudencia, uno de los indicios más habituales de este tipo de delito, es la importancia de la cantidad de dinero blanqueado, y en este caso la cantidad no alcanza ni los 17.000 €, por lo que no puede calificarse de “inusual o desproporcionado incremento patrimonial de sujeto”.

 

Por otro lado la naturaleza y características de las operaciones, no pueden entenderse como complejas, ni realizadas a través de “sociedades pantalla” o entramados financieros, ya que nos encontramos ante dos operaciones simplísimas en su desarrollo y ejecución.

 

Finalmente se sostiene en el recurso que no nos encontramos ante una persona que carezca de rastro de actividad laboral y empresarial que no le permitiera disponer de fondos “lícitos” para las operaciones que llevó a cabo.

 

Se articulan otros dos motivos en el Recurso que acompañamos, a cuyo modelo nos remitimos, esperando que pueda ser de utilidad.

 

 

 

 

 

 

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